В Алтайском крае в суд направлено уголовное дело по факту совершения незаконных валютных операций
27 декабря в 16:48
353
0
В Барнаульской транспортной прокуратуре утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении жительницы Алтайского края. Она обвиняется по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счет нерезидента с использованием подложных документов).
По версии дознания в феврале 2023 года обвиняемая незаконно перевела денежные средства за рубеж в валюте Российской Федерации в сумме более 3,5 млн рублей на банковский счет нерезидента под предлогом поставки моторного масла.
Кроме того, для достижения указанной цели в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, ею были представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Барнаула Алтайского края для рассмотрения по существу.
Отзывы
Новости других компаний
В рамках акции «Гражданский мониторинг» общественники проверили работу отдела
14 октября 2022
780
0
Овчинникова Людмила Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №28 «Умка»
11 февраля 2023
977
0
